Bilete de Aur

Compania: Noroc Express LTD

Data efectivă: 01/07/2025

1. Introducere

Această Politică de Cunoaștere a Clientului (KYC) prezintă procedurile adoptate de Noroc Express LTD pentru a verifica identitatea participanților, a preveni activitățile frauduloase și a asigura respectarea legilor aplicabile, inclusiv reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și standardele de protecție a datelor.

2. Scop

Scopul acestei politici este de a:

A împiedica participarea la concursurile noastre a persoanelor implicate în activități infracționale.
Verifica identitatea și vârsta participanților pentru a asigura eligibilitatea.
Respecta obligațiile legale și de reglementare relevante.
Proteja integritatea competițiilor noastre.

3. Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor participanților care:

Revendică un premiu;
Sunt selectați aleatoriu pentru verificare;
Sunt supuși verificărilor de conformitate ca parte a verificărilor de rutină.

4. Informații colectate

Este posibil să colectăm următoarele informații pentru a verifica identitatea:

Numele legal complet
Data nașterii (trebuie să ai peste 18 ani)
Adresă de domiciliu
Adresă de e-mail și număr de telefon
O fotografie clară sau o scanare a unui act de identitate cu fotografie emis de autorități (pașaport, permis de conducere etc.)
O factură recentă de utilități, un extras de cont bancar sau o scrisoare guvernamentală (datată în ultimele 3 luni) care să ateste dovada adresei

5. Procesul de verificare

Participanții vor fi notificați prin e-mail atunci când este necesară verificarea identității.
Documentele pot fi trimise prin intermediul formularului nostru securizat de încărcare sau verificate prin intermediul unui serviciu de verificare terț de încredere.
Echipa noastră internă de conformitate va examina solicitările în termen de 1-3 zile lucrătoare.
Neprezentarea documentelor solicitate poate duce la descalificare sau la reținerea premiului.

6. Securitatea și retenția datelor

Toate datele colectate în timpul procesului KYC sunt stocate în siguranță în format criptat.
Accesul este strict limitat la personalul autorizat.
Datele cu caracter personal sunt păstrate timp de 5 ani după încheierea concursului, în conformitate cu legile aplicabile.
Respectăm GDPR și alte legi relevante privind protecția datelor.

7. Excepții și apeluri

Participanții care consideră că au fost descalificați în mod eronat din cauza verificării KYC pot trimite o contestație la adresa: contact@biletedeaur.co.uk. Toate contestațiile vor fi analizate în termen de 7 zile lucrătoare.

8. Revizuirea politicilor

Această politică va fi revizuită anual sau mai devreme, dacă acest lucru este necesar în urma modificărilor reglementărilor sau ale operațiunilor comerciale.

9. Contact

Pentru întrebări despre această politică KYC, vă rugăm să contactați:

Email: contact@biletedeaur.co.uk
Telefon: +44 (0) 7512 427 157
Website: biletedeaur.co.uk

Aprobat de:
Max Hardwicke – Director
01/07/2025

Politica KYC