Anti-spălare a banilor
Politică AML
Procedurile noastre AML și KYC pentru a preveni spălarea banilor și a proteja participanții.
Compania: Noroc Express LTD
Data efectivă: 01/07/2025
1. Introducere
La Noroc Express LTD ne angajăm să prevenim utilizarea platformei noastre pentru spălarea banilor sau orice activitate care facilitează spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte infracțiuni financiare. Această Politică de combatere a spălării banilor (AML) prezintă responsabilitățile noastre și procedurile pe care le urmăm pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.
2. Scop
Scopul acestei politici este de a:
- Ne asigurăm că detectăm și prevenim orice tentativă de utilizare a serviciilor noastre pentru spălarea banilor.
- Respectăm toate reglementările AML relevante din Regatul Unit și la nivel internațional.
- Protejăm clienții și afacerea de abuzuri.
3. Domeniu de aplicare
Această politică se aplică:
- Tuturor utilizatorilor site-ului nostru web care participă la concursuri;
- Oricărei persoane sau entități care încearcă să utilizeze platforma noastră pentru activități suspecte sau ilegale;
- Tuturor angajaților, contractanților sau partenerilor Noroc Express LTD implicați în operațiuni sau conformitate.
4. Verificarea clientului (KYC)
Implementăm proceduri de cunoaștere a clientului (KYC) pentru a verifica identitatea participanților atunci când este necesar, în special atunci când:
- Se revendică un premiu;
- Activitatea pare suspectă.
Acest proces poate implica colectarea dovezii identității, a dovezii adresei și a altor documente justificative. Pentru detalii complete, consultați Politica KYC.
5. Monitorizare și raportare
Noroc Express LTD monitorizează activ tranzacțiile și comportamentul participanților pentru a depista semne de activități suspecte, inclusiv:
- Modele neobișnuite de înscriere sau comportament de revendicare a premiilor;
- Structurare (separarea intrărilor pentru a evita detectarea);
- Încercări de ascundere a identității.
Orice activitate suspectă va fi raportată autorităților competente în conformitate cu cerințele legale.
6. Protecția datelor
Toate datele cu caracter personal colectate în timpul proceselor noastre AML și KYC sunt:
- Stocate în siguranță și criptate;
- Utilizate exclusiv în scopuri de conformitate și verificare a identității;
- Păstrate în conformitate cu legile privind protecția datelor, inclusiv GDPR.
7. Instruirea personalului
Angajații și personalul implicați în gestionarea datelor sensibile sau în procesarea plăților primesc instruire privind combaterea spălării banilor (AML) corespunzătoare rolului lor.
8. Revizuirea politicilor
Această politică este revizuită anual sau ca răspuns la modificări semnificative ale reglementărilor.
9. Contact
Dacă aveți întrebări despre Politica noastră AML sau trebuie să raportați activități suspecte, vă rugăm să contactați:
Email: contact@biletedeaur.co.uk
Telefon: +44 (0) 7512 427 157
Website: biletedeaur.co.uk
Aprobat de:
Max Hardwicke – Director / Responsabil cu conformitatea
01/07/2025